证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2014-012
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2014年4月16日在本公司16楼会议室召开全体监事会议,此次会议通知已于2014年4月4日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由朱剑飞监事会主席主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案,形成决议:
一、公司2013年度监事会工作报告
5票同意,0票反对,0票弃权。
二、公司2013年年度报告及报告摘要
5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司2013年度财务报告及利润分配预案
5票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为,公司董事会根据可供分配利润情况、现金流量状况、未来资金需求和项目规划提出的利润分配预案,符合现实经营情况和兼顾未来发展,预案合理合规。
四、公司2013年内部控制自我评价报告
5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司在2013年进一步加强了内部控制规范建设,2013年度内部控制自我评价是真实客观的。公司内部控制基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷。公司内控有效保证了经营活动的正常运行。
五、关于监事会换届选举的议案
5票同意,0票反对,0票弃权。
因公司第七届监事会任期届满,为保证公司各项工作的顺利进行,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,监事会确定黄金维、胡志强、冯炳强为本公司第八届监事会股东单位推荐的监事候选人。黄金维、胡志强、冯炳强均不在本公司领取报酬(三位候选人简历附后)。公司独立董事发表了独立意见,认为黄金维、胡志强、冯炳强具备担任上市公司监事的任职资格,一致同意上述候选人的推荐。公司将以每位候选人作为单项提案提交股东大会审议。
以上第一、三、五项议案需提交2013年度股东大会审议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二0一四年四月十六日
附:监事候选人简历
黄金维先生,1963年4月出生,1987年至今任职于广东宏远集团药业有限公司,历任广东宏远集团生化药厂副厂长、厂长,现为广东宏远集团药业有限公司董事长、本公司监事。由于广东宏远集团药业有限公司为广东宏远集团下属控股公司,黄金维先生与本公司存在关联关系。黄金维先生未持有本公司股票。
胡志强先生,1969年9月出生,大专学历,1990年7月毕业于暨南大学工商管理专业,1990年至今任职于本公司,历任企业部经理、东莞宏远逸士生物技术药业有限公司公司副总经理,现为广东宏远篮球俱乐部副总经理、本公司监事,胡志强先生与本公司存在关联关系,未持有本公司股票。
冯炳强先生,1956年9月出生,长期在篁村社区工作,历任篁村社区副主任、篁村村民委员会副主任、主任及篁村社区支部组织委员等职务,现任本公司监事。冯炳强先生与本公司不存在关联关系,现持有本公司股份46,392股。
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