关于召开2013年度股东大会的通知

证券代码：000573             证券简称：粤宏远A               公告编号：2014-015

 

东莞宏远工业区股份有限公司

关于召开2013年度股东大会的通知

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2013年度股东大会。

2、召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：2014年5月20日09：30；

5、会议召开方式：现场表决方式。

6、出席对象：

（1）于2014年5月14日下午15：00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称：

（1）公司2013年度董事会工作报告；

（2）公司2013年度监事会工作报告；

（3）公司2013年度财务报告及利润分配预案；

（4）关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案；

以下（5）至（9）是关于董事会换届选举的提案：

（5）推荐周明轩先生为董事的议案；

（6）推荐钟振强先生为董事的议案；

（7）推荐王连莹先生为董事的议案；

（8）推荐高香林先生为独立董事的议案；

（9）推荐徐波先生为独立董事的议案；

以下（10）至（12）是关于监事会换届选举的提案：

（10）推荐黄金维先生为监事的议案；

（11）推荐胡志强先生为监事的议案；

（12）推荐冯炳强先生为监事的议案；

2、提案披露情况：

提案的内容请见与本公告同期披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的本公司董（监）事会决议公告，2013年度报告全文的有关章节内容。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、现场股东大会登记方式：

（1）法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

（3）委托代表出席本次股东大会的，委托人须填写授权委托书（附后）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

2、登记时间：2014年5月19日09：00-12：00；14：30-17：30

3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

四、其他

1、本次会议会期半天，参会股东费用自理。

2、联系地址：广东省东莞市南城区宏远工业区宏远大厦16楼证券事务部

联系电话/传真：0769-22412655;   联系人：朱玉龙、李艺荣

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一四年四月十六日

附件：

授权委托书

兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2013年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：                         ；持股数：                    股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：                               

被委托人（签名）：                ；被委托人身份证号码：                  

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

若委托人未对上述议案作出具体表决，被委托人能否按自己决定表决：□可以；□不可以。

委托人签名（法人股东加盖公章）：               委托日期：二0一四年    月    日

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