董事会决议公告 - 投资关系

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2014-010

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年4月16日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开全体董事会议，此次会议通知已于2014年4月4日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

一、公司2013年度董事会工作报告

二、公司2013年年度报告及报告摘要

三、公司2013年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2013年度实现净利润108,447,490.82元，归属于母公司股东的净利润为117,180,419.28元，母公司实现的净利润为72,406,805.55元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金7,240,680.56元，加上以前年度滚存的未分配利润42,432,128.65元，2013年度可供股东分配的利润为107,598,253.64元。

考虑到目前公司拟建或在建的房地产项目（东莞桥头帝庭山、寮步康城假日、时代国际、昆山花桥合作项目）亟需大量资金，同时在煤矿兼并重组进程中以及在其他矿业资源拓展上亦需较多资金，并且房企融资渠道有限，公司流动资金压力大，为保持公司持续经营能力和突破发展瓶颈，经董事会充分讨论研究后决议2013年度不进行派发现金红利，不送转股，2013年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认为公司根据经营情况、未来资金需求而制定出该利润分配方案，能保障项目的有效运转和资金的再循环，是公司做大做强的关键，决策符合公司章程及有关规定，对利润分配方案发表了赞成意见。

四、关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案

广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，专业水平较高，成立时间也较早，执业经验丰富，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，故此，本公司董事会决定续聘其为公司2014年度财务审计机构，年度财务审计费用60万元人民币；同时聘任其为2014年度内部控制审计机构，内控审计费用为28万元人民币。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。

五、公司2013年度内部控制自我评价报告（详细内容请见巨潮资讯网）；

六、关于董事会换届选举的议案

因公司第七届董事会已任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会决议提名周明轩、钟振强、王连莹为公司第八届董事会董事候选人，提名高香林、徐波为独立董事候选人。（简历附后；两位独立董事候选人声明以及独立董事提名人声明请见同期编号为2014-011的公告。）

公司现任独立董事对此发表了独立意见，认为周明轩、钟振强、王连莹具备担任上市公司董事的任职资格，认为高香林先生、徐波先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，一致同意上述推荐并提请股东大会审议。

独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司已根据备案办法将独立董事候选人详细信息报备交易所业务专区以作公示，公示期为三个交易日。如对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过交易所投资者热线电话、邮箱等方式，就其任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。

七、关于召开2013年年度股东大会通知的议案。

董事会决定于2014年5月20日召开公司2013年年度股东大会。详情请见与本公告同期的股东大会通知公告。

以上议案表决结果均为5票同意、0票弃权、0票反对。以上第一、三、四、六项议案尚需提交公司2013年度股东大会审议；第六项内容将以每位候选人作为单项提案提交股东大会审议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一四年四月十六日

附件：第八届董事会候选人、独立董事候选人简历

周明轩先生，1965年3月出生，中共党员，1993年毕业于华中理工大学物理系，硕士，曾任职于青海师范大学物理系，1995年开始任职于本公司，历任总经理办公室副主任、主任，公司总经理，现为本公司董事、董事长。周明轩先生与本公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份。

钟振强先生，1971年2月出生，1993年毕业于广东工业大学会计专业， 1993年7月至今在本公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司工作，历任财务部主管、财务部经理、副总经理、总经理等职，并曾于1995年5月至2004年6月担任本公司监事一职。现为本公司董事、总经理，广东宏远集团房地产开发有限公司董事长，与本公司不存在关联关系，持有本公司股份2696股。

王连莹先生，1971年11月出生，1993年毕业于北京林业大学，本科学历，注册会计师，1993年8月至今在本公司工作，历任财务部副经理、经理，现为公司董事、财务总监。王连莹先生与本公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份。

高香林先生，1965年12月出生，中共党员，东北财经大学统计学专业毕业、经济学硕士，1988年至2005年任教于江西经济管理干部学院，历任会计系教研室副主任、会计系主任助理、会计系副主任、主任等职，获会计学专业教授职称；2005年8月至今任职于东莞理工学院城市学院。高香林先生目前未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。高香林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

徐波先生，1961年9月出生，民革党员，1997年毕业于吉林大学法学院，经济法学硕士，曾任职于通化师范学院、长春工业大学，2005年至今任职于东莞理工学院社会发展学院，2008年获广东人事厅授予教授资格职称。徐波先生目前未持有本公司股份，与本公司不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。徐波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件：独立董事候选人及提名人声明公告