粤宏远A SZ:000573
 
 
 
 
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2018年第一次临时股东大会决议公告

发布:2018-10-23 09:39:32     点击:1248
 

证券代码:000573           证券简称:粤宏远A          公告编号:2018-064

东莞宏远工业区股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:本次股东大会不存在否决议案的情形、不涉及变更以往股东大会决议的情形。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、召开时间:

现场会议时间:201810221445开始;网络投票时间:通过深交所交易系统进行投票的时间为2018102209:3011:3013:0015:00;通过深交所互联网投票系统投票时间为2018102115:00102215:00

2、现场会议地点:东莞市南城区宏远工业区宏远大厦14楼房地产公司会议室

3、召开方式:现场投票加网络投票相结合。

4、召集人:公司董事会

5、主持人:周明轩董事长

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议的出席情况

股东及股东授权委托代表7,代表股份143,187,079股,占公司有表决权股份总数622,755,604股的22.9925%。其中,通过网络投票出席会议的股东5名,代表股份16,505,538,占公司有表决权股份总数的2.65%

公司董事、监事、高级管理人员,广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。提案的表决结果如下:

审议议案:《关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案》

表决情况:

同意

反对

弃权

股份数量(股)

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)

股份数量(股)

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)

股份数量(股)

占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)

139,693,668

97.56025%

100

0.00007%

3,493,311

2.43968%

其中,出席会议中小股东表决情况:

同意

反对

弃权

股份数量(股)

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

股份数量(股)

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

股份数量(股)

占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)

14,620,327

80.71402%

100

0.00056%

3,493,311

19.28542%

审议结果:本项提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会的律师事务所:广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名:张锡海、梁治烈

3、结论性意见:广东法制盛邦律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会         

                         0一八年十月二十二日   

附件:临时股东大会见证法律意见书

 
 
 

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