董事会决议公告

证券代码：000573                证券简称：粤宏远A                公告编号：2018-057

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年9月25日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

一、关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见与本公告同期披露的关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的公告。

二、关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案。

召集人董事会拟于2018年10月22日召开2018年第一次临时股东大会。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一八年九月二十六日       

附件：独立董事关于全资子公司对外提供财务资助的独立意见