证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2015-008
东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2015年4月14日在本公司16楼会议室召开全体监事会议,此次会议通知已于2015年4月2日以书面形式发出,会议应到监事5名,实到5名,会议由监事会主席冯炳强主持,符合《公司法》及公司章程的有关规定,会议审议通过了以下议案,形成决议:
一、公司2014年度监事会工作报告
5票同意,0票反对,0票弃权。
二、公司2014年年度报告及报告摘要
5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2014年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、公司2014年度财务报告及利润分配预案
5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司董事会根据可供分配利润情况、未来资金需求情况,综合考虑了行业特点、自身盈利水平而提出的利润分配预案,切合现实经营情况和企业生存发展之需,方案合理、决策程序合规。
四、公司2014年内部控制自我评价报告
5票同意,0票反对,0票弃权。
经审核,公司在2014年继续加强内部控制规范建设,2014年度内部控制自我评价是真实客观的。公司内部控制覆盖了公司运营的各层面和各环节,公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷。公司内控有效保证了经营活动的正常运行。
以上第一、三项议案需提交2014年度股东大会审议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司监事会
二0一五年四月十四日
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