关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的公告

证券代码：000573        证券简称：粤宏远A        公告编号：2015-011

东莞宏远工业区股份有限公司

关于2015年提请股东大会同意对下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述

因公司业务发展的需要，公司提请股东大会同意2015年度公司为下属公司（包括子公司以及孙公司，下同）以及子公司为子公司或孙公司向银行或其他金融机构申请综合授信业务提供担保总额不超过13.07亿元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。提请公司股东大会授权董事会在上述担保总额度范围内，根据各子公司、孙公司经营需求资金情况来分配具体的融资担保额度，授权公司董事会在上述额度范围内审批公司为子公司以及子公司为子公司或孙公司提供担保的具体事宜（包含《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定的需要提交董事会或股东大会审批的全部担保情形）。

担保有效期为股东大会通过后一年内（即：自2014年度股东大会作出决议之日起，至2015年度股东大会作出决议前）。

公司计划2015年对全资或控股子公司、孙公司向银行或其他金融机构融资的担保额度不超过13.07亿元，被担保的对象包括：全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司、东莞市宏远水电工程有限公司；控股子公司威宁县结里煤焦有限公司、威宁县新发乡煤炭沟煤矿；孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司、东莞市帝庭山房地产开发有限公司。

此项议案经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，并将提交公司2014年度股东大会审批。

二、被担保人基本情况

1．广东宏远集团房地产开发有限公司，成立于1992年，注册资本6800万元，法人代表钟振强，经营范围：城市综合开发、房地产策划及销售代理；批发、零售建筑材料等。主要是商品房的开发与销售。截止2014年12月31日，被担保人资产总额2,435,065,822.48元，负债总额2,212,926,046.78元（其中银行贷款总额382,000,000.00元，流动负债总额2,212,926,046.78元），净资产222,139,775.70元；2014年度营业收入780,083,901.40元，利润总额48,630,401.71元，净利润36,298,713.81元。上述指标已经审计。

２．东莞市宏远水电工程有限公司，成立于1994年，注册资本1500万元，法人代表单浩江，经营范围：水电安装及维修，水电工程咨询，家电维修，销售：水暖器材，五金。截止2014年12月31日，被担保人资产总额48,266,645.05元，负债总额26,610,142.15元（其中银行贷款总额11,400,000.00元，流动负债总额26,610,142.15元），净资产21,656,502.90元；2014年度营业收入41,584,133.74元，利润总额2,202,872.26元，净利润1,608,385.95元。上述指标已经审计。

３．东莞市康城假日房地产开发有限公司，成立于2012年，注册资本1000万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业管理（凭有效资质证经营）；房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。截止2014年12月31日，被担保人资产总额540,370,469.37元，负债总额534,679,688.95元（其中银行贷款总额120,000,000.00元，流动负债总额414,679,688.95元），净资产5,690,780.42元；2014年度利润总额-119,643.33元，净利润-112,465.06元。上述指标已经审计。被担保人项目康城假日部分楼栋处于拟售阶段。

４．东莞市帝庭山房地产开发有限公司，成立于2013年，注册资本1000万元，法人代表钟振强，经营范围：房地产开发，物业管理房地产项目投资；房地产销售代理及营销策划。截止2014年12月31日，被担保人资产总额458,613,018.05元，负债总额448,680,072.84元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额448,680,072.84元），净资产9,932,945.21元；2014年度利润总额-60,095.09元，净利润-59,880.09元。上述指标已经审计。被担保人项目帝庭山尚处于在建阶段。

5．威宁县结里煤焦有限公司，成立于1999年7月，注册资本1000万元，法人代表曾立仁，经营范围为洗精煤加工，冶金焦生产与购销，原煤的开采及销售。截止2014年12月31日，被担保人资产总额76,563,474.14元，负债总额9,097,018.40元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额9,097,018.40元），净资产67,466,455.74元；2014年度营业收入16,559,152.08元，利润总额-7,744,698.05元，净利润-8,922,562.66元。上述指标已经审计。

6．威宁县新发乡煤炭沟煤矿，成立于2010年5月，注册资本5500万元，法人代表张金火，经营范围是煤炭的开采及销售。截止2014年12月31日，被担保人资产总额165,192,588.79元，负债总额144,439,453.81元（其中银行贷款总额0元，流动负债总额144,439,453.81元），净资产20,753,134.98元；2014年度营业收入22,810,720.57元，利润总额-19,052,825.72元，净利润-20,763,629.77元。上述指标已经审计。

三、担保协议的主要内容：

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行或其他金融机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保总额度。

四、董事会意见

1．提供担保的原因

公司全资子公司、控股子公司、孙公司主营商品房的开发与销售、煤炭开采和销售、水电工程安装及维修等业务，其行业性质决定其日常经营及项目建设中对资金需求总量较大。公司为其提供担保，将有效解决全资子公司、控股子公司、孙公司在日常生产和项目建设中对于资金需求的问题。

2．公司董事会认为前述担保事项符合公司经营发展需要，被担保人为公司全资子公司或孙公司，可有效控制和防范担保风险，无提供反担保情况。

五、独立董事意见

公司从有利于下属公司经营发展的需要考虑，为其提供对外担保额度申请符合公司实际经营情况，风险可控，是公司生产经营和资金合理使用的需要，没有损害公司及公司股东的利益。我们一致同意公司为下属公司提供该担保额度，该议案已经公司董事会审议通过，会议的审议及表决程序符合相关法规及公司章程的规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司现存实际对外担保余额43,295.00万元（全部为公司对子公司和孙公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的比例26.81%。

本公司及全资子公司、孙公司均没有逾期担保，没有涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、其他

经股东大会审议通过本次担保额度后，当拟发生具体担保事项时，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

八、备查文件

1．公司第八届董事会第十三次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一五年四月十四日