粤宏远A SZ:000573
 
 
 
 
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董事会决议公告

发布:2013-10-30 09:06:37     点击:3562

证券代码:000573             证券简称:粤宏远A              公告编号:2013-023

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于20131028在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开,本次会议应到董事5名,实到5名,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了:

一、公司2013年第三季度报告全文及正文

会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。

二、关于董事会审计委员会更名及其议事规则修订的议案

会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权

1公司将董事会审计委员会更名为审计与风险管理委员会,完善内控体系和加强风险管理。该委员会下设内审部,作为日常工作机构,主要负责公司内部经营活动和风险控制的监督和管理,对审计与风险管理委员会负责。

2、对《董事会审计委员会议事规则》进行修订,名称及内容中“审计委员会”统一变更为“审计与风险管理委员会”,在职责与权限、书面材料等条款新增风险管理、风险评估相关内容。修订后的《董事会审计与风险管理委员会议事规则》请见巨潮资讯网本公司公告栏。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

0一三年十月二十八日     

附件:董事会审计与风险管理委员会议事规则(2013年10月修订).PDF

 
 
 

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