公司董事会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年4月17日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2013年4月3日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

一、公司2012年度董事会工作报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

二、公司2012年度总经理工作报告

5票同意，0票反对，0票弃权。

三、公司2012年年度报告及报告摘要

5票同意，0票反对，0票弃权。

四、公司2012年度财务报告及利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润62,753,825.95元，归属于母公司股东的净利润为 63,508,694.85 元，母公司实现的净利润为41,897,260.52 元。减去报告期内公司提取法定盈余公积金4,189,726.05元，减去应付现金股利24,910,224.16元，加上以前年度滚存的未分配利润29,634,818.34 元，2012年度可供股东分配的利润为42,432,128.65 元。

考虑公司当前实际情况，由于在房地产项目建设（寮步康城假日项目、苏州天骏金融服务产业园公司合作项目）、煤矿建设以及矿业资源产业拓展上仍需较多资金，而且房企融资环境严紧，为满足公司持续发展和再投资需求，故决定2012年度不进行派发现金红利，不送转股，本年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事认可公司稳健的财务策略和健康发展的思路，对利润分配预案发表了赞成意见。

5票同意，0票反对，0票弃权。

五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案

广东正中珠江会计师事务所设立于八十年代，底蕴较深，具有证券、期货相关业务执业资格、资产评估资格、税务代理资格，专业水平较高，与本公司保持了多年的良好合作关系，同时工作勤勉尽责，得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2013年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为60万元/年（已含差旅费）。独立董事事前对此认可，审议发表赞成意见。

5票同意，0票反对，0票弃权。

六、《公司2012年度内部控制自我评价报告》（详细内容请见巨潮资讯网）

5票同意，0票反对，0票弃权。

七、关于修订公司章程的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

八、关于修订公司股东大会议事规则的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

九、关于修订公司董事会议事规则的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

十、关于修订公司独立董事制度的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

十一、关于修订公司董事会各专门委员议事规则的议案

5票同意，0票反对，0票弃权。

以上第七、八、九、十、十一项议案所提的制度修订说明及全文，与本公告同期披露于巨潮资讯网本公司公告栏。

以上第一、四、五、七、八、九项议案尚需提交2012年年度股东大会审议，股东大会时间另行通知。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一三年四月十七日