2012年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一)会议召开情况

1、召开时间：2012年8月17日

2、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦16楼大会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周明轩董事长

6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议的出席情况

股东（代理人）6名，代表股份117,269,739股，占公司总股份622,755,604股的18.83％。

二、提案审议和表决情况

会议以记名投票方式表决，逐项审议通过了：

1、公司《分红管理制度》

有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

2、公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》

有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

3、公司《关于修改<公司章程>的议案》

有效表决股份总数为117,269,739股。其中，赞成117,269,739股，占出席会议所有股东所持表决权100％; 反对0股；弃权0股。

修订后的《公司章程》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）本公司公告栏。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：张锡海、梁治烈

3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、2012年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；

2、广东法制盛邦律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一二年八月十七日