东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东莞宏远工业区股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2012年7月30日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开,本次会议通知于2012年7月18日以书面形式发出,会议应到董事5名,实到5名,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了:
一、关于修订《公司章程》的议案。
会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。
《公司章程》的修订说明随本次公告同时发布,详细内容请见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)本公司公告。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开2012年第一次临时股东大会的议案。
会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。
股东大会拟召开时间:2012年8月17日。详情请见本次股东大会的通知。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一二年七月三十日
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