董事会决议公告

证券代码：000573            证券简称：粤宏远A             公告编号：2019-032

东莞宏远工业区股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于2019年8月29日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2019年8月16日以书面加电子通讯方式发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议了下述议案：

1.关于公司会计政策变更的议案。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2.公司2019年半年度报告及报告摘要。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一九年八月二十九日