证券代码:000573 证券简称:粤宏远A 公告编号:2019-016
东莞宏远工业区股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月28日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开,此次会议通知已于2019年4月16日发出,会议应出席的董事5人,实际出席会议的董事5人,会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了下述议案:
1.关于公司会计政策变更的议案
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
2.关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
3.公司2019年第一季度报告全文及正文
表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权;议案获得通过。
(上述议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的相关公告)
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一九年四月二十八日
附件:
独立董事意见
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