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证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2019-016
东莞宏远工业区股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月28日在东莞市南城区宏远大厦16楼会议室以现场方式召开，此次会议通知已于2019年4月16日发出，会议应出席的董事5人，实际出席会议的董事5人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议了下述议案：
1.关于公司会计政策变更的议案
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。
2.关于公司及下属公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
3.公司2019年第一季度报告全文及正文
（上述议案具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的相关公告）
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一九年四月二十八日
附件：
【独立财务顾问报告】上海荣正投资咨询股份有限公司关于粤宏远2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告
【独立意见】独董对年报相关事项的独立意见
【独立意见】独董关于2019年提请股东大会同意对下属公司提供担保的独立意见
【独立意见】关于公司回购注销2017年限制性股票激励计划部分限制性股票事项
【独立意见】关于限制性股票激励计划首次授予第一个限售期解除限售条件成就事项
【法律意见书】东莞宏远第一个解除限售暨回购法律意见书
东莞宏远2018年关联交易专项审计报告
独立董事2018年度述职报告（戴炳源）
独立董事2018年度述职报告（刘勇）
公司2018年度内部控制评价报告
公司章程（2019年4月）
公司章程修订说明
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