2017年度股东大会决议公告

证券代码：000573 证券简称：粤宏远A 公告编号：2018-029

东莞宏远工业区股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形、不涉及变更以往股东大会已通过的决议。无新增、无变更议案。

一、会议召开和出席情况

（一)会议召开情况

1、召开时间：

现场会议时间:2018年5月8日14：30开始；网络投票时间：通过深交所交易系统进行投票的时间为2018年5月8日09:30～11:30，13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为2018年5月7日15:00至5月8日15:00。

2、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

3、召开方式：现场投票加网络投票相结合。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：周明轩董事长

6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4名，代表股份数量108,026,672.00股，占公司有表决权股份总数622,755,604.00股的比例为17.35%。其中，通过网络投票出席会议的股东人数6名，代表股份数量17,017,689.00股，占公司有表决权股份总数的比例为2.73%。

公司董事、监事、高级管理人员，广东法制盛邦律师事务所的代表列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，以普通决议审议通过第1、2、3、4、6、7项提案，以特别决议审议通过第5项提案。每项提案的表决结果如下：

1. 公司2017年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

2. 公司2017年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

3. 公司2017年度财务报告及利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

4. 关于聘用2018年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

5. 关于2018年提请股东大会同意对下属公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

本项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

6. 《未来三年股东回报规划（2018-2020年）》

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,371,599	95.46%	14,000	0.01%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,667,214	70.67%	14,000	0.07%	5,658,762	29.26%

7. 关于补选监事的议案（监事候选人李穗）

审议结果：通过

表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例(%)
119,345,599	95.44%	40,000	0.03%	5,658,762	4.53%

其中，出席会议中小股东的表决情况：

同意		反对		弃权
股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)	股份数量（股）	占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的比例(%)
13,641,214	70.53%	40,000	0.21%	5,658,762	29.26%

三、律师出具的法律意见

1、见证股东大会的律师事务所：广东法制盛邦律师事务所

2、律师姓名：张锡海、梁治烈

3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一八年五月八日