董事会决议公告

证券代码：000573          证券简称：粤宏远A           公告编号：2017-025

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第三次会议于2017年8月11日在东莞市南城区宏远大厦16 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席的董事5人，实际出席的董事5人（其中独立董事刘勇先生1人以通讯表决方式出席会议），会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下议案：

一、关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案

该全资子公司名称暂定为广东宏远投资有限公司，注册资本人民币5000万元，法定代表人钟振强，注册地址为东莞市南城区。

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

二、关于拟以广东宏远投资有限公司参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的议案

1.拟以不超过人民币50,000万元自有资金参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目，增资完成后，广东宏远投资有限公司持有其不超过5%的股权。

2.授权该公司董事会办理上述增资扩股的相关事宜。

表决结果：5票赞同，0票反对，0票弃权。

以上议案详情请见与本公告同期披露的《关于公司拟对外投资设立全资子公司的公告》、《关于拟参与东莞民营投资集团有限公司增资扩股项目的公告》。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二0一七年八月十一日