关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告

证券代码：000573        证券简称：粤宏远A        公告编号：2016-011

东莞宏远工业区股份有限公司

关于独立董事辞职以及补选独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司近日收到独立董事徐波先生提交的书面辞职报告。根据教育部门相关规定以及个人工作原因，因不便于继续担任公司独立董事，徐波先生提出申请辞去其所任公司第八届董事会独立董事以及董事会各专业委员会之职务，不再担任公司任何职务。由于徐波先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，故在公司新任独立董事尚未选出之前，徐波先生将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定履行其职责。该辞职报告将在本公司选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。

公司对徐波先生任职期间勤勉尽责地工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

为此，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了关于补选第八届董事会独立董事的议案，董事会提名刘勇先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满为止。（刘勇先生简历详见与本公告同期披露的董事会决议公告附件）。

公司独立董事已就本次补选独立董事出具了同意的独立意见，详见同期披露于巨潮资讯网的独董意见。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

2016年4月18日