粤宏远A SZ:000573
 
 
 
 
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董事会决议公告

发布:2014-12-24 10:06:14     点击:3079

证券代码:000573                          证券简称:粤宏远A                      公告编号:2014-046

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

东莞宏远工业区股份有限公司第八届董事会第九次会议于2014年12月22日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开,会议应到董事5 名,实到5 名,会议由周明轩董事长主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议审议通过了:

一、关于全资孙公司东莞市康城假日房地产开发有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行申请项目开发贷款2亿元提供保证担保的议案;

会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。

二、经董事会提名委员会审核,公司董事会续聘钟振强先生为公司总经理(简历附后),任期为2015年1月1日至2017年12月31日。

会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。

三、经钟振强总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会续聘王连莹先生为财务总监(简历附后),任期为2015年1月1日至2017年12月31日。

会议表决:5票赞同,0票反对,0票弃权。

独立董事高香林先生、徐波先生就上述担保事项及高管任职事项发表了独立意见,对此表示赞同并认为审批程序符合相关法规及公司章程的规定。

上述担保事项详情,请见于同期登载于中国证券报,证券时报,巨潮资讯网关于本公司的公告

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

              二0一四十二二十二

附件、高管人员简历:

钟振强先生,1971年出生,1993年毕业于广东工业大学会计专业,1993年7月至今在本公司下属全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司工作,历任财务部主管、财务部经理、副总经理、总经理等职,现为广东宏远集团房地产开发有限公司董事长、本公司董事;并曾于1995年5月至2004年6月担任本公司监事,于2008年1月至2014年12月担任本公司总经理。钟振强先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,现持有本公司股份2696股,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王连莹先生, 1971年出生,1993年毕业于北京林业大学,本科学历,1993年8月至今在本公司工作,历任财务部副经理、经理,现为本公司董事;并于2008年1月至2014年12月担任本公司财务总监一职。王连莹先生与本公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有本公司股份,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

 
 
 

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