关于全资子公司对外提供财务资助的公告

一、财务资助事项概述

公司全资子公司广东宏远集团房地产开发有限公司（以下简称“宏远地产”）、东莞市万科房地产有限公司（以下简称“东莞万科”）双方投资的东莞市万科置地有限公司（以下简称“万科置地”或“合营公司”）所开发的东莞市南城区水濂村翡丽山项目（下称“合营项目”）受宏观经济环境的影响，销售和开发周期延长，合营公司销售回笼资金难以维持后续开发支出，且在东莞万科已向合营公司提供股东借款9.30亿元的前提下，按照对等提供股东借款的原则，宏远地产拟向合营公司追加股东借款人民币1.2亿元整。

财务资助协议的主要内容：

1、东莞万科、宏远地产各持有合营公司50%股权，根据股东对等投入流动资金的原则，宏远地产需向合营公司追加流动资金借款，金额壹亿贰仟万元整。

2、计息方法：利息自股东借款投入之日起，按双方股东借款实际投入的差额和实际用款天数计算。计算基数为每年360天。

该协议履行期间，计息利率以中国人民银行公布的同期一年期贷款基准利率为准，如遇国家法定利率调整时，自调整的次日按照相应档次利率执行新的利率。

3、结息方式：每年12月31日为结息日，结算当年因双方股东实际投入借款差额而产生的利息。若项目公司无法偿还当年利息，则该部分利息自动转入本金。从次年1月1日起开始计息。

4、该股东借款的归还原则：在合营项目销售回笼资金能满足后续开发要求后，由合营公司按双方所提供的股东借款余额比例，分别向双方偿还利息及股东借款。

资金用途：股东借款用于合营项目后续开发，增加项目流动资金。

本次财务资助事项议案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。五票同意，零票弃权，零票反对。 

二、被资助对象及其股东的基本情况

被资助对象为万科置地，该公司成立于2007年5月，注册资本1000万元，主营业务为房地产项目开发经营，其中北京万信投资发展有限公司占75%股权，东莞万科占25%股权。2008年5月，宏远地产受让北京万信投资发展有限公司持有的万科置地50%股权。股权变更后，万科置地的股东变为宏远地产和东莞万科，两者各占其50%股权，主要合营翡丽山房地产项目。目前万科置地的法定代表人为王海武，注册资本1000万元。

翡丽山项目开发进展情况：该项目占地面积约24.95万平方米，总建筑面积约46.46万平方米，分四期开发。现已开工并完工的有一期、二期一标段、二期别墅，建筑面积总计为13.50万平方米；已开工但尚未完工的有二期二标段、四期，建筑面积总计为24.87万平方米；尚未开工的为三期，建筑面积约8.09万平方米。

万科置地最近一年经审计的财务指标：2012年12月31日总资产197,815.54万元，负债193,760.86万元（主要包括股东提供的借款、应付工程款、银行贷款以及其他应付款，其中股东提供的借款总额为144,982.45万元，用于项目公司支付购地款和项目开发流动资金），净资产4054.69万元，2012年度营业总收入47,372.49元，净利润4141.36万元。

本公司与万科置地不存在关联关系，本次子公司对其提供财务资助事项不构成关联交易。本公司及子公司在前连续十二个月内无对万科置地提供财务资助的情况。本次财务资助事项无第三方提供担保情况。

三、董事会意见

鉴于万科置地由东莞万科与宏远地产共同投资开发，结合了万科的品牌知名度以及宏远地产的本土优势，两者互补共赢，而合营公司经营情况正常稳定，信用良好，且东莞万科已向万科置地提供了相应的财务资助，另外该项股东借款计息亦合理公允，董事会认为，宏远地产对万科置地提供财务资助为合营项目提供了必要的资金支持，有利于加快合营项目的建设和销售进度，进而提高万科置地的营收能力，最终有利于宏远地产尽快回收借款并有助于公司加快资金周转和提高资产流动性。

四、独立董事意见

经审查,独立董事同意协议的签署并认为:宏远地产履行股东职责对万科置地提供对等财务资助, 是必要的；合营公司股东的房地产项目产品有着较高的市场占有率和影响力，风险基本可控，该股东借款有利于促进合营项目的开发和营销，加快项目资金销售回笼，以使公司早日扩充投资收益，有利于公司整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司全资子公司宏远地产以1.2亿元向其参股公司万科置地提供财务资助。

五、其他说明

截至目前本公司累计对外提供财务资助金额为53,790.00万元，没有逾期未收回款项。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

 二0一三年六月二十七日