2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一)会议召开情况
　　1、召开时间：2010年10月15日
　　2、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室
　　3、召开方式：现场投票
　　4、召集人：公司董事会
　　5、主持人：周明轩董事长
　　6、本次临时股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
　　（二）会议的出席情况
　　股东（代理人）7名，代表股份120,325,151股，占公司总股份622,755,604股的19.32%。
　　二、提案审议和表决情况
　　会议以记名投票方式表决，逐项审议通过了：
　　1、推举周明轩先生为董事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　2、推举钟振强先生为董事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　3、推举王连莹先生为董事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　4、推举戴炳源先生为独立董事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　5、推举高香林先生为独立董事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　以上董事周明轩、钟振强、王连莹与独立董事戴炳源、高香林共同组成公司第七届董事会，任期三年。
　　6、推举冯炳强先生为监事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　7、推举黄金维先生为监事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　8、推举胡志强先生为监事的议案
　　有效表决股份总数为120,325,151股。其中，赞成120,325,151股，占出席会议所有股东所持表决权100%;  反对0股；弃权0股。
　　以上监事冯炳强、黄金维、胡志强与职工监事朱剑飞、刘卫红共同组成公司第七届监事会，任期三年。
　　五、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
　　2、律师姓名：张锡海、梁治烈
　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海、梁治烈律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，合法、有效。
　　六、备查文件
　　1、2010年第一次临时股东大会会议记录及会议决议；
　　2、广东法制盛邦律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
　　特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会
二0一0年十月十五日