董事会决议公告（11月25日）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、传闻情况

近日，本公司知悉市场有本公司股票价格将因煤矿开采及第一大股东持股比例低导致被人举牌而将实现价格翻番的传闻，同时，传闻彩票王将注资本公司。

二、澄清说明

针对上述传闻，本公司澄清如下：

1、本公司收购的贵州威宁县核桃坪煤矿目前正在开采煤层的保有储量为371.8万吨，生产规模15万吨/年，本公司持有60%的股权（详情请见2009年6月10日本公司董事会关于收购威宁县结里煤焦有限公司股权的公告）。

截止2009年9月30日，结里煤焦有限公司总资产为10,727万元，净资产8904万元，收购后结里煤焦公司进入共管阶段，7-9月份该公司的营业收入1219万元，净利润584万元，根据利润分成（本公司与另两家合作收购方与出售方按6：4利润分成）及股权比例（本公司拥有结里煤焦公司60%的股权），故共管期间本公司对结里煤焦公司享有36%的股权收益，该公司对本公司贡献利润210万元。

截止2009年9月30日，本公司与两家合作收购方已支付90%的股权转让款，剩余10%将于2009年12月底前支付完毕。核桃坪煤矿的过户手续尚在办理中，相关证照预计2009年12月底前将全部办理完毕。

该煤矿生产经营情况稳定，根据目前的产量及市场价格，该煤矿的生产效益不会对公司2009年度整体业绩产生较大影响。

2、本公司第一大股东广东宏远集团有限公司虽对本公司的持股比例较低，为13.98%，但市场目前尚未出现对本公司进行举牌的情形。

3、彩票王未与本公司或本公司控股股东、实际控制人接洽相关注资事宜。

4、本公司及本公司控股股东、实际控制人承诺，截止目前至可预见的未来3个月内不存在重大资产重组、收购、发行股份及股权转让等事项。

三、业绩预告情况

本公司公布2009年第三季度报告时曾披露2009年度业绩扭亏情况，由于受房地产行业回暖的影响，预测2009年度公司将实现扭亏，2009年度累计净利润预计为2000万元，较上年同期增长101.77%，基本每股收益预计为0.0321元/股，较上年同期增长117.38%。

四、风险提示

本公司敬请投资者注意，《证券时报》和巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn/）为公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以本公司在上述媒体刊登的公告为准。

请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二00九年十一月二十五日