董事会决议公告（12月30日）

东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2008年12月30日在东莞市宏远工业区宏远大厦16 楼会议室召开，本次会议通知于2008年12月29日以书面形式发出，会议应到董事5 名，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经周明轩董事长提名及董事会提名委员会审核，会议审议通过了聘任鄢国根先生为公司董事会秘书的议案，其任期与本届董事会任期相同。

特此公告。

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

二00八年十二月三十日   

附鄢国根先生简历：

    鄢国根先生，1971年6月出生，1992年7月毕业于景德镇陶瓷学院企业管理系工业管理工程专业，大专学历，中级会计师职称。鄢国根先生1992年8月至1996年3月任职于景德镇中国瓷都卫生洁具厂，1996年3月至今任职于本公司，历任财务部主管等职，现为本公司财务部经理。鄢国根先生与本公司不存在关联关系，目前未持有本公司股份。