董事会决议公告

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

        本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
        特别提示：公司拟对《公司章程》中的经营范围进行变更，敬请各位投资者注意。
        东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会第二十五次会议于2010年4月13日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开董事会议，此次会议通知已于2009年4月2日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：
        一、公司2009年度董事会工作报告
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        此议案需提交2009年度股东大会审议。
        二、公司2009年度总经理工作报告
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        三、公司2009年年度报告及报告摘要
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        四、公司2009年度财务报告及利润分配预案
        公司2009年度实现净利润23,762,584.71元，归属于母公司股东所有的净利润为20,408,559.04元，母公司实现的净利润为-7,161,913.16元。报告期内公司未提取法定盈余公积金，加上以前年度滚存的未分配利润12,355,587.72元，2009年度可供股东分配的利润为5,193,674.56元。由于可供股东分配的利润数额较小，公司房地产新项目江南第一城及收购煤矿仍需大量资金，故决定2009年不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，本年度可分配利润滚存至下一年度。独立董事对此发表了赞成意见。
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        此议案需提交2009年度股东大会审议。
        五、续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司财务审计机构及其报酬的议案
        由于广东正中珠江会计师事务所与本公司保持了多年的良好合作关系，同时也以工作勤勉尽责得到各方面的肯定，因此，本公司董事会决定2010年续聘其为公司财务审计机构，支付其报酬为55万元/年（已含差旅费）。独立董事对此发表了赞成意见。
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        此议案需提交2009年度股东大会审议。
        六、变更公司经营范围的议案
        公司原经营范围为：开发经营工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。（属专营的，另设分支机构）。根据公司实际情况，拟将公司经营范围变更为：
        开发经营工业区，房地产开发（凭有效资质证经营），开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询；原煤开采（另设分支机构经营）。
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        此议案需提交2009年度股东大会审议。
        七、修改《公司章程》的议案
        《公司章程》第十三条原为  经依法登记，公司经营范围是：开发经营
        工业区，开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询。（属专营的，另设分支机构）。
        拟修改为：经依法登记，公司经营范围是：开发经营工业区，房地产开发（凭有效资质证经营），开办外引内联企业及其咨询、洽谈业务；生产经营高科技产品、五金、交电、建筑装饰材料、技术咨询；原煤开采（另设分支机构经营）。
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        此议案需提交2009年度股东大会审议。
        八、《公司2009年度内部控制制度的自我评价报告》（详细内容请见巨潮资讯网）
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        九、《东莞宏远工业区份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（详细内容请见巨潮资讯网）
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        十、《东莞宏远工业区股份有限公司外部信息使用人管理制度》（详细内容请见巨潮资讯网）
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        十一、《东莞宏远工业区股份有限公司独立董事年报工作制度》（详细内容请见巨潮资讯网）
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        十二、《东莞宏远工业区股份有限公司审计委员会年报工作制度》（详细内容请见巨潮资讯网）
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        十三、决定于2010年5月13日召开公司2009年度股东大会
        5票同意，0票反对，0票弃权。
        特此公告。

        东莞宏远工业区股份有限公司董事会
        　　二0一0年四月十三日