证券代码：000573                                  证券简称：粤宏远A                                     公告编号：2007-007

 

东莞宏远工业区股份有限公司董事会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

东莞宏远工业区股份有限公司第六届董事会于2007年5月18日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开第一次全体董事会议，本次会议通知于2007年5月9日以书面形式发出，会议应到董事5名，实到5名，监事会5名监事列席会议，会议由周明轩董事主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、选举周明轩董事为董事长。

5票赞同，0票反对，0票弃权

二、选举刘伟权董事为副董事长。

5票赞同，0票反对，0票弃权

三、续聘周明轩董事为公司总经理。

5票赞同，0票反对，0票弃权

四、经周明轩董事长提名，续聘李军印先生为董事会秘书。

5票赞同，0票反对，0票弃权

五、董事会提名委员会换届的议案。

董事会提名委员会由独立董事黄文忠先生担任召集人，独立董事戴炳源先生、董事周明轩先生为成员。

5票赞同，0票反对，0票弃权

六、董事会审计委员会换届的议案。

董事会审计委员会由独立董事戴炳源先生担任召集人，独立董事黄文忠先生、董事王连莹先生为成员。

5票赞同，0票反对，0票弃权

七、董事会薪酬与考核委员会换届的议案。

董事会薪酬与考核委员会由独立董事戴炳源先生担任召集人，独立董事黄文忠先生、董事刘伟权先生为成员。

5票赞同，0票反对，0票弃权

特此公告。

 

 

 

 

 

 

东莞宏远工业区股份有限公司董事会

                                                              二00七年五月十八日