证券代码：000573                                              证券简称：粤宏远A                                         公告编号：2007-002

 

东莞宏远工业区股份有限公司监事会决议公告

 

本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

 

东莞宏远工业区股份有限公司监事会于2007年4月11日在本公司16楼会议室召开全体监事会议，此次会议通知已于2007年4月2日以书面形式发出，会议应到监事5名，实到5名，会议由朱剑飞监事会主席主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下决议：

一、公司2006年度监事会工作报告

此议案需提交2006年度股东大会审议。

二、公司2006年年度报告及报告摘要

三、监事会对公司2006年度报告的审核意见。

本监事会依职权对公司2006年年度报告进行了全面审核，认为：

1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的内容真实客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、参与年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为。

四、监事会换届选举的议案

因公司本届董事会至2007年6月任期即将届满，为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本公司第六届监事会股东单位推选的候选人名单为：冯炳强先生（年度津贴为5,400元/年）、胡志强先生（不在本公司领取报酬）、黄金维先生（不在本公司领取报酬）。

本公司职工代表大会推选朱剑飞先生、黄懿女士为公司第六届监事会由职工代表担任的监事。

此议案需提交2006年度股东大会审议。

特此公告。

 

 

 

 

 

                     东莞宏远工业区股份有限公司监事会

                                                     二00七年四月十一日

 

附：监事候选人简历

冯炳强先生，1956年9月出生，高中学历，1982开始在篁村管理区工作，1994年至2003年任篁村管理区副主任、篁村村民委员会副主任，2003年至今任篁村村民委员会主任，1994年开始兼任本公司监事。冯炳强先生与本公司不存在关联关系，现持有本公司股份46,392股，2001年9月受到深圳证券交易所的公开谴责，未受过中国证监会及其他部门的处罚。

黄金维先生，1963年4月出生，高中学历，1987年至今任职于广东宏远集团有限公司，1994年至1996年任广东宏远集团生化药厂副厂长，1996年至今任广东宏远集团药业有限公司副总经理，2006年11月当选为本公司监事。黄金维先生与本公司存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。

胡志强先生，1969年9月出生，大专学历，1990年7月毕业于暨南大学工商管理管理专业，1990年至今任职于本公司，1994年至1995年当任本公司监事，1996年至2000年任企业部经理，2000年至2005年任东莞宏远逸士生物技术药业有限公司公司副总经理，2005年至今为广东宏远篮球俱乐部副总经理，2006年11月当选为本公司监事，胡志强先生与本公司存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。